Servicios

Auditoría Forense





El objetivo del Departamento de Auditoría Forense es ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos corporativos, descubrir nuevas oportunidades comerciales, cumplir con los requisitos regulatorios inherentes a la gestión del riesgo del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el fraude, y minimizar el impacto que un eventual incumplimiento normativo podría ocasionar en su imagen y reputación.

Si bien los servicios se prestan a través de una combinación de soluciones informáticas, de capacitación y consultoría, nuestra idea es generar una relación personalizada de mutua confianza y colaboración con nuestros clientes para, luego de un diagnóstico, desarrollar y entregar soluciones especialmente adaptadas a sus negocios y entornos culturales.

Nuestros clientes se hallan inmersos en economías locales y globales que cambian casi a diario como consecuencia de los esfuerzos por estabilizar y estimular los mercados. A medida que cambia la dinámica de la subsistencia de los mismos, cambian los requisitos para mantenerlos libres de abuso. Las nuevas oportunidades conllevan nuevos riesgos, que las autoridades intentan mitigar aumentando la regulación y la transparencia. Todos estos impulsores externos, que se suman a las presiones internas de rentabilidad, hacen que nuestros clientes se vean obligados más que nunca a buscar maneras innovadoras de mejorar su desempeño comercial mediante estrategias creativas y óptimas.

El Departamento de Auditoría Forense brinda al cliente un enfoque orgánico y participativo para hacer frente a estos impulsores internos y externos. Nuestra labor comienza con el análisis de los negocios locales y su entorno regulatorio en un esquema global, a fin de atenuar el riesgo, reducir los costos y, a la vez, aplicar el concepto de “conocimiento del cliente”, el cual facilita el descubrimiento e impulso de oportunidades de crecimiento comercial.

SMS ofrece una amplia gama de servicios profesionales en toda Latinoamérica y el Caribe a través de una estratégica red regional de 1.660 personas ubicadas en 26 países. Este “know how” local y regional permite a SMS brindar soluciones prácticas en cuestiones que atañen a Latinoamérica y el Caribe.

SERVICIOS

Gestión Del Riesgo De Delito Económico

Los delitos económicos no sólo ponen en peligro las economías, sino también afectan directamente a las empresas, en tanto debilitan su capacidad de vigilancia y seguimiento de las operaciones internas. Las normas sobre gestión de riesgos apuntan a lograr una aplicación coordinada y económica de los recursos para minimizar, monitorear y controlar la probabilidad y/o el impacto de acontecimientos adversos.

Las estrategias de gestión de riesgo comprenden la prevención del mismo y la reducción de sus efectos, al igual que el estudio de las prioridades y vulnerabilidades del cliente a fin de desarrollar soluciones que les garanticen una salud financiera dentro del dinamismo del mercado local y los cambios del entorno global. Nuestras efectivas soluciones se logran mediante:
Evaluación de Riesgo - Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Fraude
Análisis y Contabilidad Forense
Prevención, Monitoreo y Detección
Metodologías, Herramientas y Tecnología
Cumplimiento Regulatorio y Fiscalización Interna

El factor más importante para mejorar el cumplimiento regulatorio y su fiscalización es optimizar la visibilidad de los datos dentro de la organización. La calidad de los mismos, en cantidades manejables y comprensibles, es la herramienta que el gerente necesita para optimizar el control y la toma de decisiones.

Para incrementar el cumplimiento regulatorio con información oportuna y precisa, SMS equipara los objetivos institucionales con lo siguiente:
Estructuras de Control Interno
Políticas y Normase
Programas de Capacitación del Personal
Información
Tecnología y Optimización

Como consecuencia de los avances tecnológicos y los constantes cambios regulatorios, las organizaciones líderes deben acelerar la implementación de sistemas que complementen y apoyen sus esfuerzos operativos para mejorar el control de riesgos, la gestión de costos, el cumplimiento regulatorio y la rentabilidad.

Las soluciones de vanguardia de SMS optimizan fundamentalmente el desempeño y cumplen los requisitos a través de:
Administración y Calidad de Datos
Transparencia y Seguimiento
Análisis de la Actividad Financiera
Informes Automatizados
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN

El departamento de auditoría forense ofrece al directorio, la gerencia corporativa, los auditores internos y los gerentes comerciales la posibilidad de mitigar los riesgos y generar valor, todo lo cual aporta importantísimos beneficios a una organización.

Beneficios para el directorio y los ejecutivos corporativos. Nuestros servicios les proporcionan un panorama periódico del estado de los controles y las transacciones en toda la empresa. También aumentan su capacidad de controlar el riesgo total mediante canales de información precisos y oportunos.

Beneficios para la auditoría interna. La auditoría forense le advierte en forma temprana sobre errores, incumplimientos de políticas, fraude y conductas dolosas, con lo cual se logran detectar las fallas en el control y tomar las medidas pertinentes. Gracias a la automatización, la auditoría interna está mejor preparada para probar una mayor variedad de transacciones y controles, como seguridad, segregación de funciones y las actividades en el nivel de proceso, a menor costo y en forma oportuna.

Beneficios para la gerencia comercial. La auditoría forense les aporta una mayor visibilidad de la organización, con lo cual los supervisores están mejor equipados para desarrollar sus responsabilidades diarias.


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